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365bet真人投注_365bet邮箱验证_365bet的网址天业股份有限公司2011年年度股东大会

2019-10-07 12:05 来源:未知

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  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  1、 会议召开方式:采用现场投票方式。现场会议召开时间:2012年4月26日11:00。

  2、 现场会议召开地点:365bet真人投注_365bet邮箱验证_365bet的网址石河子市经济技术开发区北三东路36号公司办公楼10楼会议室

  5、人大常委名单 本次会议的召集和召开符合《公司法》、《股票上市规则》、《上市公司证券发行管理办法》、《公司章程》等法律、法规及规范性文件的规定。

  参加本次会议表决的股东及股东代理人共计12人,代表股份198506045股,占公司股份总数438592000股的45.26%。

  该议案表决结果为:同意票的股份数为198506045股,占表决权股份的100%;反对票的股份数为0股,弃权票的股份数为0股。

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  2011年度,经审计公司(母公司数)未分配利润430,620,530.75元,拟以本公司2011年末总股本438,592,000股为基数,人大常委名单向全体股东每10股派发现金股利0.5元(含税),共计分配现金股利21,929,600元(含税)。

  该议案表决结果为:同意票的股份数为198506045股,占表决权股份的100%;反对票的股份数为0股,弃权票的股份数为0股。

  为进一步推进内部控制规范,更好地完善公司财务核算体系和内控体系建设,公司拟对会计估计中的坏账准备计提的标准进行变更,使其更为合理。变更前后坏账准备计提标准如下:

  该议案表决结果为:同意票的股份数为198506045股,占表决权股份的100%;反对票的股份数为0股,弃权票的股份数为0股。

  该议案表决结果为:同意票的股份数为198506045股,占表决权股份的100%;反对票的股份数为0股,弃权票的股份数为0股。

  聘任天健会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2012年审计机构,并负责公司2012年的内部控制的审计工作;支付天健会计师事务所2011年度财务报告审计费用75万元(含往返差旅费)。

  该议案表决结果为:同意票的股份数为198506045股,占表决权股份的100%;反对票的股份数为0股,弃权票的股份数为0股。

  2011年期间,公司(含子公司)银行借款最高余额为14.31亿元,为有效控制财务费用,截止到2011年12月31日,人大常委名单公司(含子公司)银行借款余额已压缩为11.85亿元,其中:短期借款11.05亿元、长期借款0.8亿元。

  董事会充分考虑经济环境影响因素,结合近年公司经营资金实际需求情况及2012年生产经营需要,有效提高资金的使用效率,控制财务费用,拟定2012年期间公司银行借款最高余额为25亿元,到 2012年底,公司(含子公司)银行借款余额控制在20亿元以内。

  该议案表决结果为:同意票的股份数为198506045股,占表决权股份的100%;反对票的股份数为0股,弃权票的股份数为0股。

  根据控股子公司的生产经营需要,本公司计划自2012年度股东大会通过之日起,计划为控股子公司累计不超过5亿元银行借款提供担保,主要系为本公司控股核心主业子公司生产经营所需的银行信贷资金提供担保,实际发生的担保将及时进行公告,具体额度如下:

  担保额度有效期自2011年股东大会审议通过后生效至下一年有关股东大会审议此事项之日止。截止目前,人大常委名单本公司对外担保余额为31000万元,占公司净资产的17.15%。

  该议案表决结果为:同意票的股份数为19763345股,占表决权股份的99.56%;反对票的股份数为87300股,占表决权股份的0.04%;弃权票的股份数为0股。

  2012年,本公司预计将向365bet真人投注_365bet邮箱验证_365bet的网址天业(集团)有限公司(以下简称天业集团)下属子公司吐鲁番市天业矿业开发有限责任公司采购350-370万元的工业盐,预计向天业集团及其子公司采购57000-65000万元的工业用电、采购1500-2500万元工业用蒸汽,本公司所属子公司365bet真人投注_365bet邮箱验证_365bet的网址石河子天达番茄制品有限责任公司预计向天业集团下属子公司和静天达热力有限责任公司采购210万元工业用电、采购490万元蒸汽,预计向天业集团及子公司采购55800-62000万元电石、采购4550-6900万元工程用水泥、采购1800-3825万元石灰;预计接受石河子开发区天业汇能工业设备安装有限公司1000-1500万元的设备安装及设备制作;本公司所属子公司石河子泰安建筑工程有限公司预计向天业集团及其所属子公司提供40000-50000万元的建筑安装工程;预计为天业集团及其子公司提供4500-5500万元工业管道保温工程施工;预计向天业集团及其子公司处理工业废渣250-300万元;公司及所属子公司向天业集团及所属子公司提供300-500万元的节水材料及配套服务、销售594-910万元塑料托盘、销售520-825万元硫酸;预计与天业集团及所属子公司发生辅助原材料供应与采购分别为700-800万元,人大常委名单预计接受天业集团及所属子公司网络维护及设备供应200-300万元、接受车辆维修及材料供应150-200万元,收取天业集团及所属子公司产品进出口代理费100-150万元、收取货运代理及仓储服务费800-1000万元、接受其他服务(培训、设施维护、绿化等)100-150万元。

  以上日常关联交易有效期自公司2011年股东大会审议通过后生效至下一年有关股东大会审议日常关联交易事项之日止。

  该议案表决结果为:同意票的股份数为8659773股,占表决权股份的100%;反对票的股份数为0股,弃权票的股份数为0股。

  本次会议由天阳律师事务所常娜娜、邵丽娅律师现场见证并出具《法律意见书》,认为:公司二○一一年度股东大会的召集召开程序、出席本次股东大会的人员资格、本次股东大会议案的表决程序,符合《公司法》、《证券法》、《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定,合法有效。

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